Las actividades económicas no declaradas en España suponen un 28% del PIB y cada año las arcas públicas dejan de recaudar 80.000 millones de euros por ello. Estos son los resultados de un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid expuestos en la inauguración de un seminario sobre prevención de blanqueo de capitales presidido por Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil.
Fernández de Mesa comenzó su intervención destacando la importancia que tiene la lucha contra el blanqueo de capitales que, ligado al crimen organizado, sirve como procedimiento para “lavar” los ingresos derivados de la comisión de multitud de delitos.
Según señaló, su persecución en una tarea compleja por su carácter transnacional, opacidad, movilidad, capacidad de adaptación y evolución en procedimientos y tecnologías por lo que obliga a todos los actores del sistema económico, financiero y de la seguridad, tanto pública como corporativa, a una constante actualización de la formación, recursos y metodologías para poder combatirlo.
Blanqueo de capitales
Asimismo, destacó que la estrategia frente al blanqueo de capitales debe establecerse a 3 niveles: mediante la prevención, a través de la represión de estas conductas y con el desarrollo de las capacidades de anticipación y de previsión de escenarios futuros.
Fernández de Mesa apuntó que los efectos de la corrupción provocan el desvío de fondos públicos y son un ataque a las instituciones y al sistema democrático, provocando distorsiones en los mercados, frenando el desarrollo de los países, y generando un clima de desconfianza sobre las personas que desempeñan funciones públicas y sobre el propio sistema y su equidad.
En sus palabras, Fernández de Mesa manifestó: “la Fiscalía General del Estado señala la necesidad de actuar para evitar esa sensación de impunidad que ha calado en la ciudadanía ante la corrupción y delitos económicos y que, en ocasiones, puede llevar a generalizaciones sobre determinados colectivos (como políticos o funcionarios), en el seno de los cuales multitud de personas desempeñan honestamente y con entrega absoluta sus funciones. Son corruptas las personas, no las instituciones”.
Intervenciones
Durante el año 2012, la Guardia Civil detuvo a 1.023 personas relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales (a los que se añaden 170 imputados policiales o judiciales), dentro de las 91 operaciones desarrolladas contra el crimen organizado que han llevado asociadas investigaciones de blanqueo de capitales.
La valoración de los efectos intervenidos asciende a 359 millones de euros, de los que 4,7 millones de euros son en divisas, 433 productos financieros bloqueados con un valor de 10,4 millones de euros, 51 empresas bloqueadas, 517 bienes inmuebles con un valor de 332,6millones de euros y 1.744 vehículos con un valor de 11,3 millones de euros.
Castilla y León Económica / Europa Press
